Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar foi deflagrada nesta terça-feira (15) para desarticular um grupo suspeito de fraudar R$ 25 milhões do Banco Inter.
A ação foi conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) com apoio de unidades do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).
Batizada de Operação Ostentação, a ofensiva policial teve como foco uma quadrilha baseada em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Os mandados judiciais foram cumpridos também nos municípios de Pitangueiras, Paraíso, Bebedouro, Barretos e Catanduva.
Segundo o Ministério Público, o grupo é suspeito de efetuar ao menos 414 transações fraudulentas em contas do Banco Inter.
As investigações apontam que os integrantes se utilizavam de contas bancárias em nome de terceiros, os chamados “laranjas”, para aplicar os golpes e dificultar o rastreamento dos valores desviados.
Durante a operação, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Também foram apreendidos celulares, computadores e documentos que serão periciados.
A Justiça determinou ainda o bloqueio de valores, imóveis e veículos registrados em nome dos investigados.
De acordo com o Gaeco, os principais alvos pertencem a uma mesma família. Além das suspeitas de estelionato e formação de organização criminosa, os envolvidos também são investigados por ligação com o tráfico de drogas.
As investigações ainda não detalharam publicamente o método usado pela quadrilha para realizar as fraudes bancárias.
No entanto, os promotores afirmam que os suspeitos atuavam de forma estruturada e organizada, mantendo a atuação por um período prolongado até serem identificados.
A ostentação do grupo nas redes sociais, com exibição de carros de luxo e padrão de vida elevado, chamou a atenção dos investigadores e motivou o nome da operação.
Os promotores afirmam que esse comportamento era incompatível com a renda declarada dos suspeitos e contribuiu para aprofundar as apurações.
SSP-SP se posicionou
As ações desta terça-feira contaram com o apoio de policiais militares do 9º e 11º Baep (Batalhões de Ações Especiais de Polícia), especializados em operações táticas.
A operação foi autorizada pelo Judiciário após representação do Ministério Público com base nos elementos colhidos ao longo das investigações.
Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou: “A Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, realizam uma operação contra uma quadrilha que fraudou R$ 25 milhões de um banco digital. As equipes cumprem, nesta terça-feira (25), 18 mandados de busca e apreensão e um de prisão nas cidades de Monte Azul Paulista, Catanduva, Paraíso, Bebedouro, Pitangueiras e Barretos, no interior de São Paulo”.
As investigações seguem em andamento.
